Lừa đảo, chiếm đoạt của thương lái trên 10 tỉ đồng

Các đối tượng Phước, Dưng, Xuân, Cam

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Trưởng Công an huyện Mộc Hóa, cuối tháng 12/2017, Công an huyện nhận được đơn của ông Trần Văn Nước, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tố giác Nguyễn Văn Phước (SN 1984), ngụ ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa và Trương Văn Cam (SN 1966), ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, chiếm đoạt của mình 360 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thu thập chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phước, Cam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai của Phước và Cam cho thấy, trên địa bàn huyện còn nhiều đối tượng có hành vi chiếm đoạt tiền của thương lái. Theo đó, khoảng tháng 8-2017, Trần Văn Khâu (SN 1983), ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, nhờ Phước tìm thương lái thu mua nếp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng cách chỉ đất trồng nếp của người khác rồi nhận tiền cọc. Phước liên hệ Lê Văn Xuân (SN 1983), ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, nhờ tìm thương lái. Xuân liên hệ anh Nguyễn Văn Dễ (SN 1977), ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (là cò lúa) nhờ tìm giùm.

Ngày 05/8/2017, anh Dễ cùng ông Trần Văn Nước đến gặp Xuân, Phước, Khâu và được chỉ đám nếp ở ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa (thực ra đây là phần đất đang trồng nếp của 3 người khác). Sau đó, Phước dẫn ông Nước đến thửa ruộng canh tác nếp tại ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh và tự nhận là ruộng của mình hùn với Cam (thực ra khu vực đất này là của 5 hộ dân khác). Ông Nước tin tưởng đặt cọc cho Phước 60 triệu đồng và tiếp tục hẹn ngày hôm sau làm hợp đồng mua bán với những người còn lại. Ngày 06/8/2017, ông Nước làm hợp đồng và tiếp tục đặt cọc. Từ ngày 19 đến 24/8/2017, ông Nước phát hiện ruộng nếp không phải của Phước, Khâu và Cam. Biết bị lừa với tổng số tiền đặt cọc 360 triệu đồng, ông Nước liên hệ các đối tượng để đòi lại tiền. Phước trả ông 30 triệu đồng. Sau nhiều lần không đòi được tiền, ông Nước làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Cũng với thủ đoạn trên, vào ngày 12/8/2017, Xuân giới thiệu ông Nguyễn Văn Thật (SN 1957), ngụ xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, gặp Phước, thỏa thuận thu mua nếp. Phước chỉ vào 2 thửa ruộng liền kề và tự nhận là của mình (thực tế, 2 thửa này của người khác). Ông Thật đồng ý mua và đặt cọc 37,5 triệu đồng. Đến ngày thu hoạch, ông Thật đến lấy nếp nhưng không có. Biết bị lừa, ông liên tục đòi tiền cọc, Phước nhờ Xuân hoàn trả ông Thật 28 triệu đồng nhưng Xuân không trả mà dùng tiêu xài cá nhân. Ngày 18/12/2017, Phước giao nộp công an 9,5 triệu đồng để bồi thường cho ông Thật, Xuân giao nộp 28 triệu đồng.

Một vụ khác, ngày 23/9/2017, Phước, Cam và Võ Thành Dưng (SN 1981), ngụ ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, liên hệ với Phạm Văn Vũ (SN 1977), ngụ ấp Kinh Cũ, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, nhờ giới thiệu ông Phan Hữu Đức, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (thương lái). Sau khi được giới thiệu, ông Đức đặt cọc cho Vũ 120 triệu đồng, Dưng 160 triệu đồng, Phước và Cam, mỗi người 50 triệu đồng.

Khi biết bị lừa, ông Đức liên hệ với các đối tượng đòi lại tiền nhưng không được nên làm đơn tố cáo. Tại cơ quan công an, Phước trả cho ông 20 triệu đồng, Dưng trả 160 triệu đồng, Vũ trả 120 triệu đồng, còn Cam chưa trả.

Thu thập tài liệu, Công an huyện Mộc Hóa khởi tố thêm 10 vụ án/11 đối tượng, tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 10 tỉ đồng, thu hồi, trả lại cho các bị hại trên 2,1 tỉ đồng. Đồng thời, kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 8 vụ/9 bị can; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh điều tra theo thẩm quyền 2 vụ do số tiền bị chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, với khung hình phạt 15 năm tù trở lên./.

Thúy Phượng