Tiếng Việt | English

08/10/2018 - 15:23

Sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt 720 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Công Tuấn Anh

Đối tượng Phạm Công Tuấn Anh

Trước đó, ngày 27/8/2018, Công an huyện Thủ Thừa nhận được tin báo tại B.Đ huyện Thủ Thừa bị mất 720 triệu đồng. Qua điều tra, trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ, ngày 27/8/2018, B.Đ huyện Thủ Thừa phát sinh 36 giao dịch chuyển tiền (mỗi giao dịch chuyển số tiền 20 triệu đồng) vào tài khoản Trần Văn Vũ. Xét thấy có dấu hiệu khả nghi nên B.Đ huyện Thủ Thừa kiểm tra, phát hiện việc chuyển tiền thông qua user của T.V.C. (nhân viên B.Đ). Việc chuyển tiền trên không thông qua thủ tục theo quy định của ngành. Làm việc với lãnh đạo, anh C. xác định không thực hiện các hoạt động chuyển tiền như trên.

Xác định đây là vụ sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, ngày 06/9/2018, Công an huyện Thủ Thừa báo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Công Tuấn Anh (SN 1996, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; tạm trú xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa) từng có thời gian làm việc tại B.Đ huyện Thủ Thừa và nghỉ việc từ tháng 6/2018 là đối tượng khả nghi. Trước đây, Tuấn Anh từng được giao nhiệm vụ thực hiện các thao tác chuyển tiền cho khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra kết hợp camera tại ngân hàng ở tỉnh An Giang (nơi đối tượng rút tiền vào ngày 27/8/2018), Công an huyện Thủ Thừa xác định người đến rút 720 triệu đồng chính là P.H.N. (SN 2001, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, là em ruột của Phạm Công Tuấn Anh).

Cũng trong ngày 07/9/2018, Ban chuyên án phân công 2 tổ công tác đến huyện Hòn Đất và đến xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa đồng loạt mời Tuấn Anh và P.H.N lên làm việc. Hai đối tượng này luôn tỏ thái độ bình tĩnh, ngoan cố. Tuy nhiên, với chứng cứ không thể chối cãi của cơ quan điều tra, đến chiều tối cùng ngày, Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua điều tra, năm 2017, đối tượng này xin vào làm tại B.Đ huyện Thủ Thừa, phụ trách thu gom và thuê phát (nhân viên giao bưu) xã Tân Lập. B.Đ huyện Thủ Thừa giao cho điểm B.Đ văn hóa xã Tân Lập thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền với khách hàng (dịch vụ chuyển tiền), do Tuấn Anh đảm trách. Do điểm B.Đ xã Tân Lập chưa có máy vi tính nên Tuấn Anh đề nghị sử dụng laptop cá nhân để cài đặt phần mềm paypost, mở tài khoản (user và password) để thực hiện các giao dịch tài chính. Sau đó, do laptop bị hư nên B.Đ huyện Thủ Thừa cấp cho điểm B.Đ xã Tân Lập một bộ máy vi tính để thực hiện các giao dịch về tài chính. Sau khi sửa máy laptop, trên máy cá nhân của Tuấn Anh vẫn còn phần mềm paypost có chức năng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Trong quá trình làm việc, Tuấn Anh quen biết với anh T.V.C (nhân viên B.Đ phụ trách nhập thông tin phát). Thời gian này, anh C. có nhờ Tuấn Anh chuyển tiền trên phần mềm paypost nên đối tượng biết được tài khoản của anh C.

Đến ngày 11/6/2018, Tuấn Anh nộp đơn xin nghỉ việc và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của B.Đ huyện Thủ Thừa thông qua tài khoản user của anh C. Đối tượng lấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Văn Vũ, ở Đồng Tháp (giấy chứng minh nhân dân này do Tuấn Anh nhặt được trong lúc đi làm công nhân tại Bình Dương) để đưa cho P.H.N. mở tài khoản và dùng tài khoản của anh C. để chuyển 720 triệu đồng chiếm đoạt của B.Đ vào đó và yêu cầu em trai rút toàn bộ số tiền trên. Số tiền chiếm đoạt được, Tuấn Anh cất giấu 600 triệu đồng, còn lại trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau khi thực hiện xong các thao tác chiếm đoạt tiền của B.Đ huyện Thủ Thừa, Tuấn Anh vứt laptop xuống sông tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Qua lời khai của đối tượng, Công an huyện Thủ Thừa thu được máy tính xách tay dùng làm phương tiện phạm tội.

Do số tiền chiếm đoạt vượt thẩm quyền điều tra của công an cấp huyện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết