12/08/2015 - 05:40

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép gần 1.600 tỉ đồng

Trong một thời gian ngắn, Quyên đã lập 5 công ty để mua bán hóa đơn GTGT trái phép với tổng số tiền hàng ghi khống trên hóa đơn đến 1.600 tỉ đồng.

Ngày 11/8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng an ninh điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) với số lượng lớn và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền thuế VAT.


Ngô Thị Quyên (Ảnh CA cung cấp)

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt, tạm giữ hình sự Ngô Thị Quyên (32 tuổi, trú tại P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền) cùng những người giúp sức cho Quyên gồm: Ngô Văn Hà (22 tuổi, trú tại P. Đằng Lâm, Q,Hải An), Trần Thị Hoa (30 tuổi, trú tại P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT.

Cơ quan an ninh điều tra xác định trong một thời gian ngắn, Quyên đã đứng tên lập nhiều công ty khác nhau nhưng không hoạt động kinh doanh mà chủ yếu mua bán hóa đơn VAT thu lợi bất chính.

Từ năm 2010 đến nay Quyên đã lập năm công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ, Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình, Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương.

Đồng thời mua lại hóa đơn, con dấu của hai công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang.


Những bộ con dấu, hồ sơ được sử dụng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT - Ảnh: CA cung cấp

Quyên đã thuê Hoa vừa làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc, còn Ngô Văn Hà được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn VAT.

Sau đó, Quyên dùng pháp nhân của năm công ty để giao dịch, mua bán hơn 6.800 tờ hóa đơn VAT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn lên đến gần 1.600 tỉ đồng làm thất thu thuế của nhà nước khoảng 160 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở và làm việc của Quyên, Cơ quan an ninh điều tra thu giữ bộ dấu có tên các công ty An Bình, xây dựng Hải Phòng, hơn 5.000 số hóa đơn VAT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác, 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay.../.

Theo Thân Hoàng/Tuổi Trẻ/VOV.VN

Chia sẻ bài viết