Sử dụng thẻ Visa, bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, ông Wada Yoshiyuki (SN 1965), quốc tịch Nhật Bản, là giám đốc một công ty tại Khu công nghiệp Long Hậu, có mở tài khoản cùng thẻ thanh toán quốc tế Visa tại ngân hàng. Ngày 28/11/2016, ông Wada Yoshiyuki phát hiện từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016, thẻ Visa của ông có nhiều khoản thanh toán tiền mua hàng tại Việt Nam với tổng số tiền trên 599 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hàng Đức Nhã

Qua điều tra, ngày 28/9/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Nhã. Theo đó, khoảng cuối năm 2015, trong thời gian làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở quận l, TP.HCM, lợi dụng khi khách hành thanh toán tiền bằng thẻ, Nhã lấy thông tin về họ tên, mã số thẻ rồi đặt mua hàng qua mạng. Ngân hàng tự động chuyển tiền từ tài khoản chủ thẻ để thanh toán tiền Nhã mua hàng. Trong những nạn nhân của Nhã có ông Wada Yoshiyuki. Từ ngày 16/5/2016 đến 15/10/2016, Nhã thực hiện 75 giao dịch mua tổng cộng 1.024 các loại thẻ (card điện thoại, thẻ Gate, thẻ Zing) của một công ty tại Hà Nội bằng họ tên và mã số thẻ Visa của ông Wada Yoshiyuki với tổng số tiền trên 591 triệu đồng. Sau đó, Nhã bán một số thẻ, đầu tư chơi tiền ảo Bit-coin trên một trang mạng. Đến khoảng đầu năm 2017, trang mạng này bị gỡ bỏ, Nhã mất hết số tiền đầu tư. Một số thẻ khác trị giá khoảng 341 triệu đồng, Nhã dùng chơi game online. Ngoài ra, đối tượng này còn thực hiện 8 giao dịch mua vé xem phim rồi dùng mã số thẻ của ông Wada Yoshiyuki thanh toán qua mạng với tổng số tiền trên 1,6 triệu đồng và thực hiện 4 giao dịch mua vé xe khách trị giá gần 850.000 đồng.

Với chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra chứng minh Nhã chiếm đoạt trên 593 triệu đồng của ông Wada Yoshiyuki.

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh và lời khai của đối tượng Nhã, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hàng Đức Nhã về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác./.

Thúy Phượng