Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "rửa tiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 52

Thượng viện Campuchia phê chuẩn dự luật chống rửa tiền và CFT

Thượng viện Campuchia phê chuẩn dự luật chống rửa tiền và CFT 

Cập Nhật 18/06/2020

Thượng viện Campuchia vừa phê chuẩn dự luật về chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT) vốn được Quốc hội nước này thông qua từ đầu tháng này.

Tag: Thượng Viện Campuchia, Dự Luật Về Chống Rửa Tiền, Tài Trợ Khủng Bố, Khai Thác Thị Trường Tài Chính, long an

Việt Nam phản ứng trước thông tin là quốc gia hàng đầu về rửa tiền

Việt Nam phản ứng trước thông tin là quốc gia hàng đầu về rửa tiền 

Cập Nhật 03/10/2019

Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền.

Tag: Bộ Ngoại Giao, Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng, Tổ Chức Liêm Chính Tài Chính Toàn Cầu, Rửa Tiền, Long an

Ban hành các quyết định về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Ban hành các quyết định về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố 

Cập Nhật 02/05/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký các quyết định về việc Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Tag: rửa tiền, tài trợ khủng bố, Kế hoạch, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Long An

EU bác bỏ đề xuất đưa Saudi Arabia vào danh sách các nước rửa tiền

EU bác bỏ đề xuất đưa Saudi Arabia vào danh sách các nước rửa tiền 

Cập Nhật 07/03/2019

Các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU đã bác bỏ một đề xuất của EC nhằm thêm Saudi Arabia và một số quốc gia khác vào danh sách đen gồm các nước rửa tiền.

Tag: EU, Ủy Ban Châu Âu, Saudi Arabia, Rửa Tiền, Quốc Vương Saudi Arabia Salman, Long An

Moody hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

Moody hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch 

Cập Nhật 13/10/2018

Hãng xếp hạng tín dụng Moody uy tín hàng đầu của Mỹ đã hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank vốn đang là tâm điểm bê bối rửa tiền hơn 200 tỷ USD.

Tag: Ngân hàng, Ngân hàng Danske, Rửa tiền, Bê bối rửa tiền, Danske Bank Moody, Long An

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền 

Cập Nhật 19/06/2018

Chiều 19/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Tag: Chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước, Tài trợ khủng bố, Bộ Công an, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Long An

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền 

Cập Nhật 11/03/2018

Ngày 11/3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền."

Tag: Ban Bí thư, Bộ Công an, Vụ án tổ chức đánh bạc, Rửa tiền, Công an tỉnh Phú Thọ, Long An

Nhiều ngân hàng Anh bị chất vấn vì "giúp" nghi phạm Nga rửa tiền

Nhiều ngân hàng Anh bị chất vấn vì "giúp" nghi phạm Nga rửa tiền 

Cập Nhật 21/03/2017

Theo tờ The Guardian của nước Anh, các ngân hàng lớn ở nước này đã xử lý số tiền 738,1 triệu USD được cho là liên quan đến đường dây rửa tiền của các nhóm tội phạm từ nước Nga.

Tag: ngân hàng anh, nghi phạm nga, rửa tiền, giao dịch ngân hàng

Đức: Tồn tại nhiều "lỗ hổng" trong cuộc chiến chống rửa tiền

Đức: Tồn tại nhiều "lỗ hổng" trong cuộc chiến chống rửa tiền 

Cập Nhật 21/04/2016

Kết quả một nghiên cứu của Đại học Martin Luther tại Halle-Wittenberg (Đức) công bố ngày 21/4, cho thấy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp tại Đức có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì người ta từng biết.

Tag: bất động sản, ôtô, rửa tiền, cơ quan giám sát tài chính liên bang, đầu tư kinh doanh, liên bang đức, đức

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 20 tại Lào

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 20 tại Lào 

Cập Nhật 04/04/2016

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 20 thảo luận về hợp tác tài chính trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chống rửa tiền và khủng bố.

Tag: Cơ sở hạ tầng, Vientiane, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, Lê Lương Minh, Rửa tiền, Khủng bố, báo long an