Đại án VNCB:Luật sư làm rõ khoản tiền 5.190 tỷ của nhóm Trần Ngọc Bích

Ngày 25/8, phiên toà xét xử vụ án kinh tế do bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và 35 đồng phạm gây ra tại Ngân hàng Xây dựng làm thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tiếp tục phần trình bày luận cứ bảo vệ lợi ích của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Các luật sư tham dự phiên tòa Đại án Ngân hàng Xây dựng

Bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng, luật sư Đỗ Đức Nam đề nghị Hội đồng xét xử cho tất toán các sổ tiết kiệm của nhóm bà Trần Ngọc Bích để thanh lý các khoản vay của nhóm này, do các khoản vay này đến nay đã quá hạn quá lâu.

Luật sư Đỗ Đức Nam trong bài bào chữa của mình đi sâu vào cung cấp chứng cứ về hành vi rút 5.190 tỷ đồng trong tài khoản của bà Trần Ngọc Bích không có chữ ký của chủ tài khoản và rút 300 tỷ đồng từ Ngân hàng Xây dựng không có hồ sơ vay.

Theo luật sư Nam, các khoản tiền trên do nhóm bà Trần Ngọc Bích vay tại Ngân hàng Xây dựng, sau đó cho Phạm Công Danh vay lại. Tuy nhiên, trước toà nhóm bà Bích không thừa nhận cho Danh vay tiền mà chỉ cho bà Phạm Thị Trang (tức Trang Phố núi) vay tiền. Nhưng nhóm bà Bích không đưa ra được chứng từ nào cho thấy, bà Trang có vay tiền và chuyển tiền cho nhóm mình.

Luật sư đưa ra các lời khai tại toà và bằng chứng thu giữ được tại Tập đoàn Thiên Thanh cho thấy, người của nhóm bà Trần Ngọc Bích là ông Vũ Anh Tuấn, ông Nguyễn Tấn Lộc đã nhiều lần đến Tập đoàn Thiên Thanh nhận số tiền trên 2.700 tỷ đồng là tiền chi lãi suất vượt trần từ 2-4%.

Luật sư Nam nói, lời khai của bà Trần Ngọc Bích cho rằng, không cho Phạm Công Danh vay tiền mà chỉ cho bà Trang vay tiền là không đúng; việc bà Bích nói không biết ông Danh cũng là không đúng với thực tế. Luật sư đặt câu hỏi: Tại sao bà Bích cho bà Trang vay tiền mà việc trả tiền lại diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh. Hơn nữa, việc thanh toán khoản tiền lớn như vậy lại không có mặt bà Trang. Việc nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh trả số tiền lớn, nhiều lần và công khai ngay tại trụ sở lại không có ý kiến gì của lãnh đạo và nhân viên tập đoàn này?

Luật sư Đỗ Đức Nam cũng viện dẫn lời khai của các bị cáo tại toà cho thấy, ngày 21/8/2013 và ngày 26/8/2013, bà Trần Ngọc Bích có biết việc chuyển số tiền 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản của Phạm Công Danh và sau đó chuyển đến tài khoản của ông Trần Quý Thanh để tất toán các khoản vay trước đó. Các giao dịch này, nhóm bà Bích đều nợ chứng từ, sau đó nhân viên Ngân hàng Xây dựng nhiều lần đòi chứng từ thì nhóm này mới trả chứng từ nhưng là các bản sao y hoặc bản fax từ số máy của Công ty Tân Hiệp Phát…

Luật sư Nam đặt vấn đề, nếu nhóm bà Trần Ngọc Bích không công nhận các giao dịch này, thì giao dịch là bất hợp pháp. Vì vậy, luật sư kiến nghị hội đồng xét xử thu hồi số tiền 5.190 tỷ đồng nói trên từ tài khoản của ông Trần Quý Thanh. Luật sư Nam cũng khẳng định, Ngân hàng Xây dựng khi đó không có dịch vụ lưu giữ sổ tiết kiệm. Việc 124 sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích có trong ngân hàng là để đảm bảo cho các khoản vay của nhóm này.

Luật sư Đỗ Đức Nam kiến nghị: “Ngân hàng Xây dựng cũng đã có kiến nghị đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho Ngân hàng Xây dựng được thực hiện tất toán các sổ tiết kiệm của Nhóm bà Trần Ngọc Bích để thanh lý các khoản vay của nhóm này, do các khoản vay này đến nay đã quá hạn quá lâu”.

Luật sư Đỗ Đức Nam cũng cho biết, hiện nay Ngân hàng TNHH Một thành viên Xây dựng vẫn đang tích cực tìm kiếm các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ thể hiện các giao dịch của nhóm bà Trần Ngọc Bích với ngân hàng này để gửi đến Hội đồng xét xử xem xét./.

Huy Sơn/VOV - TPHCM