Vụ gom hàng tỉ đồng tiền hụi rồi thông báo vỡ nợ: Nhiều người khởi kiện chủ hụi

Nhiều người làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Hạnh lên cơ quan chức năng huyện Châu Thành

Ngoài ra, trong đơn khởi kiện, các hộ dân cũng kiến nghị TAND huyện Châu Thành áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng việc bà Hạnh và chồng chuyển nhượng các tài sản đang đứng tên sở hữu. Cụ thể là các thửa đất: Số 109, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.613,1m²; số 144, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.506,3m²; số 112, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.431,1m² tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành.

“Hiện TAND huyện đã thụ lý đơn khởi kiện của người dân” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Phạm Văn Thật cho biết.

Như đã thông tin, thời gian gần đây, hàng chục hộ dân tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành lo lắng khi bà Hạnh đứng ra tổ chức, gom hàng tỉ đồng tiền hụi của nhiều người rồi tuyên bố vỡ hụi. Nhiều người làm đơn tố cáo bà Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan chức năng.

Trong đơn tố cáo, nhiều người tham gia đóng hụi cho bà Nguyễn Thị Kim Hạnh rất bức xúc. Theo trình bày, bà Hạnh dựa vào uy tín cá nhân tổ chức và kêu gọi mọi người chơi hụi. Với vai trò chủ hụi, bà tổ chức hoạt động chơi hụi trong nhiều năm với nhiều "dây hụi" khác nhau. Lần lượt qua các "dây hụi" được tổ chức, diễn ra và hoàn thành đầy đủ mà không xảy ra vấn đề gì, bà Hạnh từng bước tạo dựng lòng tin đối với nhiều người dân khu vực chợ Ngã tư Thanh Phú Long và dần nâng cao giá trị của các "dây hụi". Tuy nhiên, ngày 23/3/2023, bà Hạnh tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả tất cả các khoản tiền mà bà còn thiếu, bao gồm: Tiền hụi, nợ vay cá nhân và nợ vay ngân hàng.

Ngày 18/4/2023, bà Hạnh mời tất cả người chơi hụi và các cá nhân mà bà nợ tiền đến nhà riêng ở ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành để thương lượng. Tại đây, bà Hạnh và các bên liên quan xác định tổng số tiền mà bà đang nợ trên 9,3 tỉ đồng (gồm tiền vốn các "dây hụi" và tiền nợ cá nhân), với số chủ nợ được xác định là 103 người (gồm người chơi hụi và cá nhân cho bà Hạnh vay tiền).

Theo trình bày của những người đóng hụi, vào lúc 1 giờ ngày 23/4/2023, gia đình bà Hạnh di chuyển tất cả đồ đạc, tài sản trong nhà riêng ở ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long đến nhà con gái. Khi được hỏi lý do thực hiện việc này, bà Hạnh trả lời chuyển đồ đạc để bán nhà lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, gần đây, những người đóng hụi phát hiện bà Hạnh và chồng thực hiện làm hồ sơ để chuyển quyền sử dụng đất cho người thân.

Nhận thấy bà Hạnh và chồng có ý định tẩu tán tài sản nên nhiều người làm đơn gửi cơ quan chức năng xem xét, tiến hành ngăn chặn giao dịch các tài sản đất, nhà ở liên quan đến bà Hạnh để bảo đảm việc thi hành các khoản nợ. Ngày 24/4/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành có thông báo trả lời về đơn kiến nghị nêu trên. Theo đó, cơ quan này cho biết, căn cứ Văn bản số 38/VPĐK-ĐKCG, ngày 23/01/2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ đối với đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có tranh chấp, đơn vị chỉ dừng giải quyết hồ sơ đối với đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có tranh chấp khi có văn bản yêu cầu ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền như TAND, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án, Thanh tra nhà nước, cơ quan cấp giấy chứng nhận có văn bản yêu cầu ngăn chặn.

Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Châu Thành đề nghị những người làm đơn liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và có văn bản áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời, phù hợp theo quy định./.

Lê Đức