Bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng vì tiền ảo đa cấp Bitcoin

Một hình thức lừa đảo mới vừa xuất hiện tại tỉnh Gia Lai. Các đối tượng lừa đảo huy động tiền của người dân, để họ tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp với tên gọi “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”. Sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi và thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người lâm vào cảnh điêu đứng.

Bà Trương Thị Thanh Thanh trình bày sự việc bị lừa đảo

Không cưỡng lại được những dụ dỗ về lãi suất “khủng” khi tham gia giao dịch tiền ảo “Bitcoin”, bà Trương Thị Thanh Thanh, xã An Phú, thị xã An Khê đã vay vượn khắp nơi, kể cả vay nặng lãi, gom được 120 triệu đồng để đầu tư với hy vọng đổi đời. Sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi và thiếu hiểu biết đã khiến bà Thanh phải trả giá đắt.

Các đối tượng lừa đảo đã ôm tiền biến mất. Trang mạng giao dịch tiền ảo “Bitcoin” bấy lâu bà nhờ những đối tượng lừa đảo giao dịch nay không thể đăng nhập. Trong khi đó, khoản nợ với lãi mẹ đẻ lãi con càng ngày càng gia tăng, không biết lấy gì để trả. Bế tắc, bà Thanh tìm đến cái chết để giải thoát bằng cách nhảy xuống giếng tự tử, nhưng may mắn được người nhà cứu sống. Đến nay, khi đã bình tâm trở lại, bà Thanh hối hận.

Cùng với bà Thanh, rất nhiều người dân ở thị xã An Khê và các huyện lân cận, thuộc tỉnh Gia Lai, cũng đã bị lừa đảo, mất tiền khi tham gia mô hình kinh doanh tiền ảo đa cấp với tên gọi “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”, gọi tắt là FXMT4.

Để tham gia giao dịch tiền ảo, đầu tiên người chơi phải tạo ví “Bitcoin” và phải mua ít nhất 1 “Bitcoin” vào trong ví từ các trang mạng hoặc mua của người khác. Trị giá 1 “Bitcoin” thay đổi theo thị trường và hiện nay có giá khoảng 13 triệu đồng. Khi được tuyến trên giới thiệu tham gia, người chơi sẽ được cấp 1 tài khoản trên trang mạng có địa chỉ “fxmt4.us” và chuyển số tiền từ ví “bitcoin” vào đó để lên “sàn giao dịch”.

Để dụ dỗ người dân tham gia, các đối tượng lừa đảo đưa ra mức lợi nhuận lên đến 144% mỗi tháng. Không những thế, chúng còn đưa ra các mức hoa hồng tăng dần theo kiểu đa cấp mỗi khi người tham gia giới thiệu thêm người mới. Bằng thủ đoạn này, chỉ sau một thời gian ngắn, mạng lưới lừa đảo đa cấp này đã thu hút hàng trăm người tham gia. Khi số lượng người tham gia đã đủ lớn, những kẻ lừa đảo biến mất cùng với sàn giao dịch ảo. Người tham gia, khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn.

Theo kết quả xác minh bước đầu và chưa đầy đủ của Công an Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, có khoảng khoảng 1.900ID tức 1.900 “Bitcoin” tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”. Tương ứng với đó, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt trên 22 tỷ đồng của người dân trong vùng. Điều đáng nói, trong số 300 người đã thống kê được là bị lừa đảo, có đến 1/3 trong số đó không biết cách giao dịch trực tiếp mà phải nhờ người giới thiệu trung gian hoặc các đối tượng lừa đảo thực hiện. Và vì các giao dịch chủ yếu diễn ra trên mạng internet nên công tác điều tra rất khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết, sàn giao dịch ảo không xác định được máy chủ ở đâu và người quản lý mạng cũng không xác định được ở địa phương hay quốc gia nào. Nên khi mạng này sập thì người dân không thể rút tiền được. Qua đây, Công an thị xã khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư tài chính đa cấp này vì nhiều rủi ro. Khi mất tiền cũng không xác định được đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ở đâu để người dân khởi kiện, tố cáo.

Nhẹ dạ, cả tin, hám lợi và thiếu hiểu biết, đã khiến hàng trăm người dân tại tỉnh Gia Lai bị lừa đảo và lâm cảnh điêu đứng khi tham gia giao dịch tiền ảo đa cấp “Bitcoin”. Công an địa phương đang vào cuộc điều tra, nhưng cơ may đòi được tiền là rất xa vời. Đây là bài học đắt giá và cũng là hồi chuông cảnh báo cho những người dân về những thủ đoạn lừa đảo mới./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên