Giả danh cán bộ ngân hàng lừa gần 500 triệu đồng

Đối tượng Hà Như An

Ngày 05/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 10/01/2019, Công an xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa tiếp nhận tin tố giác của bà Phan Thị Đà (ngụ ấp 4, xã Tân Lập) tố giác bà Hà Như An (SN 1982, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của bà Đà, khoảng tháng 4/2018, An tự giới thiệu tên Nga, có thể giúp bà làm thủ tục vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản và yêu cầu bà đưa một số tiền phí. Cụ thể, với mỗi hồ sơ vay 100 triệu đồng, phải đưa cho An 3 triệu đồng; vay 200 triệu đồng, tiền phí 5 triệu đồng; vay 300 triệu đồng, tiền phí 7 triệu đồng; vay từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, phí 40 triệu đồng.

Các thủ tục đều do An thực hiện, bà Đà chỉ cần đưa giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (photo), ký vào 6 tờ giấy do An đưa thì có vay vốn với lãi suất vay từ 0,65-1,4%/tháng. Nhưng thực tế, An không làm hồ sơ vay như đã hứa mà chiếm đoạt của bà 106 triệu đồng.

Công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của An.

Với thủ đoạn trên, Hà Như An đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 29 người ở xã Tân Lập. Cụ thể, anh Phan Thanh Hơn nhờ vay 500 triệu đồng và đưa cho An 15 triệu đồng để làm thủ tục vay nhưng không thấy An làm thủ tục nên trình báo cơ quan chức năng. Tương tự, anh Trần Thế Dũng bị An lừa 25 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, An thừa nhận hành vi phạm tội, lừa đảo 29 người với số tiền gần 500 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện hành vi, để tránh bị phát hiện, An nhiều lần gọi điện thoại cho các nạn nhân, giả là cán bộ ngân hàng đang thụ lý hồ sơ vay để tạo lòng tin với các nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

T.P