6 bị cáo trong băng nhóm lưu hành tiền giả bị đề nghị xử phạt từ 6-13 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo gồm Huỳnh Châu Phú (27 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); Tô Văn Ni (29 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); Đoàn Minh Lễ (27 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu); Trần Hồng Hải (24 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Trần Quốc Nhiên (20 tuổi, ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và bị cáo Nguyễn Trà My (27 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cùng tội lưu hành tiền giả. Trong số 6 bị cáo trong vụ án, bị cáo Trần Hồng Hải có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 12 giờ ngày 19/7/2020, Trần Hồng Hải điều khiển xe mô tô biển số 71B1-994.32 đến trước nhà số 495 Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An thì dừng xe lại mua 50 tờ vé số của anh Nguyễn Trần Tiến. Hải dùng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, số seri EJ 19000001 trả tiền mua vé số. Nhận tiền, anh Tiến nghi là tiền giả nên tri hô thì Hải bỏ chạy sau đó bị bắt giữ. Khám xét người Hải, công an thu giữ thêm 64 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cùng mang số seri EJ 19000001.

Bị cáo Tô Văn Ni khai trước tòa

Quá trình điều tra, Hải khai nhận số tiền giả được mua của Tô Văn Ni trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngày 29/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ni và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ trọ của Ni. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 5 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh mời Huỳnh Châu Phú và Nguyễn Trần Quốc Nhiên đang có mặt tại phòng trọ của Ni về làm việc.

Số tiền giả cơ quan An ninh điều tra thu giữ của bị cáo Trần Hồng Hải

Từ kết quả điều tra, ngày 31/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Ni về hành vi lưu hành tiền giả. Ngày 12/8/2020, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phú và Nhiên cùng về hành vi này.

Đến ngày 22/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp Bưu cục Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành thu giữ bưu phẩm do đối tượng Hải trước đó bán cho một đối tượng không rõ lai lịch nhưng không có người nhận, bên trong bưu phẩm có 8 tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng đều là tiền giả.

Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 6-13 năm đối với các bị cáo

Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, Huỳnh Châu Phú là người cầm đầu đường dây lưu hành tiền giả tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Từ tháng 5/2020 đến ngày 10/8/2020, Phú đã lưu hành trên 511 triệu đồng tiền giả, thu lợi bất chính gần 70 triệu đồng. Số tiền giả, Phú bán cho Tô Văn Ni 236 triệu đồng, Đoàn Minh Lễ 269 triệu đồng và Nguyễn Trà My 6,5 triệu đồng.

Viện kiểm sát trình chiếu chứng cứ trực tiếp tại phiên tòa

Sau đó, Đoàn Minh Lễ bán cho Nguyễn Quang Minh 75 triệu đồng tiền giả lấy 20 triệu tiền thật nhưng Minh chưa trả tiền thật cho Lễ thì bị phát hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lễ 16 năm tù. Số tiền giả còn lại, Lễ bán cho các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh khoảng 100 triệu đồng, bán cho Tô Văn Ni 90 triệu đồng, thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Số tiền giả Tô Văn Ni mua của Phú và Lễ được bán cho Trần Hồng Hải 112,5 triệu đồng, bán cho Nguyễn Trần Quốc Nhiên 98,5 triệu đồng và một số người chưa rõ nhân thân. Ni thu lợi bất chính số tiền 60 triệu đồng. Các bị cáo Trần Hồng Hải, Nguyễn Trần Quốc Nhiên sau khi mua tiền giả đã bán lại cho nhiều đối tượng tại các tỉnh Vĩnh Long, TP.HCM, Đồng Nai.

Dự kiến ngày 02/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tuyên án

Riêng Nguyễn Trà My, sau khi mua 6,5 triệu đồng tiền giả đã dùng 500 ngàn đồng tiền giả đi mua quần áo nhưng bị phát hiện. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với My. Sau đó vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Với hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6-13 năm tù về tội lưu hành tiền giả.

Dự kiến ngày 02/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tiến hành tuyên án./.

Kiên Định