Dùng tiền giả mua vé số bị Công an “tóm gọn”

Từ trái qua, các đối tượng: Hải, My, Ni, Phú tại cơ quan điều tra

Khoảng 12 giờ, ngày 19/7/2020, tại khu phố Bình Quân 2, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, đối tượng Trần Hồng Hải, SN 1998, hộ khẩu thường trú: ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Nguyễn Trần Tiến, SN 1986, ngụ đường Võ Văn Môn, khu phố Bình Quân 1, phường 4, thành phố Tân An.

Trong lúc Hải mua vé số, ông Tiến nghi tờ tiền 500.000 đồng là tiền giả nên tri hô. Đối tượng Hải hốt hoảng vì bị phát hiện nên bỏ chạy nhưng ông Tiến cố giữ lại và tiếp tục truy hô. Ngay lúc đó, anh Đặng Quốc Tân, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An đang đi công việc gần khu vực xảy ra vụ việc nên đã hỗ trợ ông Tiến bắt giữ đối tượng Hải.

Qua đấu tranh ban đầu, Hải khai nhận, sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Tiến. Số tiền nghi là giả với số lượng 65 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài số tiền trên, Hải khai nhận còn số lượng lớn tiền giả cất giấu ở nhà trọ tại khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tiến hành khám xét nhà trọ của Hải, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 88 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được cất giấu trong tủ quần áo của Hải. Tổng số tiền thu được của Hải: 76.500.000 đồng. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 153 tờ tiền trên là giả.

Ngày 22/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Hải về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Hải xác định, đối tượng cung cấp tiền giả là Tô Văn Ni, SN 1993, hộ khẩu thường trú: ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Ni tại phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Công an đã phát hiện, thu giữ 4 triệu đồng tiền giả (gồm 6 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 5 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 4 triệu đồng tiền trên là giả.

Quá trình khám xét, Cơ quan ANĐT còn phát hiện và mời làm việc 2 đối tượng gồm: Nguyễn Trần Quốc Nhiên, SN 2002, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và Huỳnh Châu Phú, SN 1995, ngụ phường 4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hiện đang ở cùng phòng trọ với Ni.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 31/7/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Ni về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Ngày 12/8/2020, Cơ quan ANĐT ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phú và Nhiên cùng về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, ngày 15 và 17/8/2020, Cơ quan ANĐT đã tiến hành khám xét 3 địa điểm: Phòng trọ của đối tượng Ni, tại phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; phòng trọ của đối tượng Phú tại phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan chức năng thu giữ tại phòng trọ của đối tượng Phú 2 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng (Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định 2 tờ tiền trên là tiền giả).

Ngày 22/10/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An phối hợp Bưu cục Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành thu giữ bưu phẩm do đối tượng Hải bán cho một đối tượng không rõ lai lịch nhưng không có người nhận, bên trong bưu phẩm có 8 tờ tiền Việt Nam đồng giả mệnh giá 500.000 đồng. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định 8 tờ tiền trên là tiền giả.

Ngày 23/10/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An triệu tập, làm việc đối tượng Đoàn Minh Lễ, SN 1995, hộ khẩu thường trú: khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lễ khai nhận, đã trực tiếp mua tiền Việt Nam giả của đối tượng Phú 2 lần, trong đó, một lần đã mua 75 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Số tiền trên đã bán cho một đối tượng ở TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố điều tra và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Lễ về hành vi lưu hành tiền giả.

Qua trao đổi thông tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định khởi tố Nguyễn Trà My, SN 1995, đăng ký thường trú: ấp 3, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre về hành vi lưu hành tiền giả. Vật chứng là 13 tờ tiền Việt Nam đồng giả mệnh giá 500.000 đồng. Kết quả điều tra, đối tượng My khai nhận, mua của một đối tượng Phú từ 1 tài khoản trên mạng xã hội.

Ngày 20/10/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre đề nghị chuyển vụ án “Lưu hành tiền giả” do My thực hiện đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền giả đối tượng Phú đã bán ra là 482.500.000 đồng; cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền giả 91.400.000 đồng

Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ và tài liệu thu thập có đủ cơ sở xác định, đối tượng Phú đã có hành vi lưu hành tiền giả. Đối tượng này với vai trò là chủ mưu, thỏa thuận, cung cấp tiền giả cho đối tượng Ni, thông qua các tài khoản trên mạng xã hội để bán cho các đối tượng Hải, Nhiên và các đối tượng khác (không rõ lai lịch) ở địa bàn tỉnh Long An, Bến Tre, TP.HCM. Đồng thời, trực tiếp bán tiền giả cho đối tượng Lễ, My.

Tên Ni có thỏa thuận chia lợi nhuận với Phú và với vai trò là người thực hành, trực tiếp bán tiền giả cho các đối tượng Hải, Nhiên và các đối tượng khác (không rõ lai lịch) ở địa bàn tỉnh Long An, Bến Tre, TP.HCM.

Riêng đối tượng Hải sau khi mua tiền giả của Ni đã bán lại cho các đối tượng (không rõ lai lịch) ở các địa bàn tỉnh Bình Dương, TP.HCM và trực tiếp sử dụng tiền giả thì bị bắt.

Đối tượng Nhiên sau khi mua tiền giả của đối tượng Ni đã bán lại cho các đối tượng (không rõ lai lịch) ở các địa bàn tỉnh Vĩnh Long, TP.HCM, Đồng Nai và trực tiếp sử dụng tiền giả.

Đối tượng My sau khi mua tiền giả của Phú đã trực tiếp sử dụng tiền giả mua hàng hóa thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Lễ sau khi mua 75 triệu đồng tiền giả của Phú đã bán lại cho 1 đối tượng  ở tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đối tượng Lễ đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hành vi trên để điều tra trong vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố Huỳnh Châu Phú, Tô Văn Ni, Trần Hồng Hải, Nguyễn Trần Quốc Nhiên, Nguyễn Trà My về hành vi “Lưu hành tiền giả”./.

T.Phượng - M.Khánh