Vụ án

Lực lượng chức năng thị xã Kiến Tường liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn

Tại cuộc gặp trong tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur (quận 3, TP.HCM) với chủ tịch Vạn Thịnh Phát, nữ cục trưởng Đỗ Thị Nhàn thông báo về kết quả thanh tra tình trạng bết bát của SCB với những sai phạm và nợ xấu rất nghiêm trọng.

Khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống rồi chuyển vào các tài khoản 'ma'.

Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên nhiều doanh nghiệp, rồi lập ra các công ty “ma” để lập hồ sơ khống ‘rút ruột’ chiếm đoạt cả ngàn tỉ của SCB.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc đã ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ giúp sức cho vợ rút tiền của SCB, liên đới gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ.

22 năm trốn truy nã, sống chui lủi, bất hợp pháp ở vùng rừng núi sát biên giới Việt Nam - Lào, Hồ Văn Nho tưởng đã thoát án, nhưng vẫn bị tóm gọn khi chuẩn bị nhập cảnh về nước.

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất là hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra kê biên số lượng tài sản lớn nhất trong các vụ án từ trước đến nay với hàng ngàn bất động sản, 15 triệu USD cùng hàng trăm tỉ và nhiều xe sang, du thuyền… liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Bị anh trai nói xấu vợ, con trong cuộc nhậu, người em phản ứng nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến án mạng.

Bà Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng bị cáo buộc là người chi phối, lũng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới lớn nhất Đồng Nai cùng một Đăng kiểm viên và Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố liên quan đến nhận hối lộ.